Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Session confirmée !
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Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Session confirmée !

courseType Technical Skills, Financial Sector

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Cofinancement de la formation: les nouvelles dispositions législatives 2018

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General course details

Introduction

Les médias, tant financiers que généralistes, font quotidiennement référence à la volonté exprimée par les politiciens, économistes et législateurs de renforcer les mesures actuelles destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un nombre croissant de sanctions sont prises par les juges et les autorités de contrôle en cas de non-respect des devoirs en la matière par les personnes concernées. Une participation efficace à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme requiert une bonne connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur mais également des obligations professionnelles dans ce domaine. Confrontés à un nombre toujours plus important d’obligations réglementaires, dirigeants et salariés sont souvent dépassés par les événements et ne peuvent remplir leurs obligations si celles-ci n’ont pas été définies clairement.
Dans le cadre de ce cours, PwC’s Academy se propose de mettre l’accent sur vos besoins en la matière et d’aborder les questions que vous et vos équipes vous posez, à la lumière de vos obligations professionnelles et de l’évolution progressive de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Grâce à notre grande expérience professionnelle et à nos compétences spécialisées dans le secteur financier, nous pouvons vous aider à approfondir vos connaissances dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux selon les meilleures pratiques utilisées dans ce domaine.

Objectifs

Notre cours a pour but :

  • de répondre aux exigences légales
  • de prendre en compte les dernières évolutions légales et réglementaires au Luxembourg, en Europe et dans le reste du monde ainsi que les dernières circulaires (ou règlements) et les derniers rapports annuels de la CSSF et de la CRF
  • de fournir des exemples concrets issus de la presse et de l’expérience professionnelle des intervenants
  • d’adopter une approche pragmatique quant aux obligations complexes à respecter en fonction des activités et de la taille de la société

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure :

  • de répertorier les impacts des nouvelles exigences réglementaires sur leur organisation
  • de développer et de mettre en œuvre une approche basée sur le risque
  • d’étendre les procédures applicables à une entité luxembourgeoise à un groupe international
  • d’expliquer à leurs collègues les réglementations et les éventuelles conséquences d’un acte de négligence ou de non-respect
  • d’établir un cadre interne de lutte contre le blanchiment de capitaux en accord avec les exigences en la matière
  • d’établir une évaluation interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

Contenu

 Théorie 

  • Développement de définitions essentielles
  • Aperçu de l’environnement réglementaire récent au Luxembourg, en Europe et au niveau international
  • Les infractions primaires

 Pratique 

  • Présentation des obligations professionnelles et illustration par des exemples pratiques
  • Procédures de vigilance à l’égard de la clientèle (identification et vérification de l’identité, vérification du nom, origine des fonds pour les personnes physiques et les personnes morales)
  • Définition des critères relatifs à « l’approche basée sur le risque » (nationalité, pays de résidence, activité professionnelle, personne politiquement exposée, etc.)
  • Surveillance des transactions (mouvements d’entrée et de sortie, filtrage du nom et du pays, montants, fréquence, outils informatiques, etc.)
  • Coopération avec la Cellule de renseignements financiers (CRF) (personnes concernées, délais, objet, interdiction d’avertir le client)
  • Organisation interne adéquate (cadre, outils informatiques, conservation des documents) et contrôles adaptés (hiérarchiques, audit interne, fonction « compliance »)

Ce cours est interactif et axé sur les aspects pratiques. Il propose également des questionnaires à choix multiple et des études de cas.

Public cible

Si la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relève de la responsabilité de chaque salarié, ce sont néanmoins les dirigeants qui doivent montrer l’exemple. Notre cours s’adresse au public suivant :

  • Membres du conseil d'administration et du comité exécutif de banques, professionnels du secteur financier, de compagnies d’assurance ou de sociétés de gestion d’un OPC luxembourgeois
  • Auditeurs internes, salariés chargés du respect des lois et réglementations (« compliance officers ») et gestionnaires de risques
  • Distributeurs ou agents de transfert d’un OPC luxembourgeois
  • Domiciliataires
  • Responsables ou membres de l’équipe front office

Commentaires d'anciens participants

  • "Le cours est dynamique, interactif et pragmatique."
  • "L'aspect pratique est pertinent et utile."

Nos experts-consultants

Ce cours est coordonné par Roxane Haas et Michael Weis, associés au sein de PwC Luxembourg. La formation sera dispensée par des managers et des directeurs possédant une grande expérience professionnelle dans le domaine. 
 

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Roxane Haas est réviseur d’entreprises ainsi qu’experte comptable au Luxembourg. Roxane est Associée Audit au sein de PwC Luxembourg. Elle possède plus de 14 ans d’expérience professionnelle chez PwC notamment dans le cadre d’audits de banques, professionnels du secteur financier et fonds d’investissement. Elle est également en charge de la Task Force AML de PwC Luxembourg et est active dans des groupes de travail locaux (Association Luxembourgeoise des Compliance Officers, Institut des Réviseurs d’Entreprise et Ordre des Experts Comptables). Ses compétences l’ont amenées à superviser de nombreuses missions AML / KYC auprès de grands acteurs bancaires du Luxembourg.
Au cours des 10 dernières années, Roxane a animé de nombreuses formations AML tant pour des acteurs locaux qu’internationaux ainsi que pour des organisations professionnelles.
 

 

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Michael Weis - Associé (Forensic Services) PwC Luxembourg
Grâce à ses positions et projets antérieurs, Michael a acquis une vaste connaissance dans les secteurs de l’investment management et de la banque.
En tant que membre-clé de la pratique des contrôles internes de PwC, Michael se spécialise dans l'examen des contrôles internes dans le cadre des revues SAS 70 et des rapports de contrôles. Il est le gestionnaire des différentes missions pour des clients importants concernant les rapports contrôles internes et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le secteur de la gestion d’actifs.
 Au sein de PwC, Michael joue un rôle clé dans le groupe de travail AML et dans le travail sur le contrôle interne pour la prévention de la criminalité financière.
Grâce à ses qualifications professionnelles, il s'est spécialisé dans les sujets de Compliance, tels que les contrôles internes de cadres, la prévention de la fraude et l’AML.

Informations pratiques

Langue : français

                Ce cours est également disponible en anglais et allemand.

Nombre de participants : limité à 20 personnes pour une meilleure interactivité.

Durée : 3 heures



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